Prevención de Lavado de Dinero

• Asesoría preventiva para identificar y mitigar riesgos relacionados con la realización de actividades consideradas como vulnerables.
• Asesoría para el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
• Asesoría para el cumplimiento en materia de Anti-Lavado de Dinero.
• Elaboración y actualización de manuales de Prevención de Lavado de Dinero.
• Asesoría y atención ante requerimientos de las autoridades, como lo son CNBV, PROFECO, CONDUSEF, entre otras más.
• Asesoría para la presentación de reportes y avisos ante autoridades supervisoras.
• Auditorías anuales en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
• Auditoría preventiva y correctiva en relación con actividades consideradas como vulnerables.
• Evaluación de sistemas automatizados para cumplimiento en PLD/FT.
• Capacitaciones a empleados.
• Obtención o renovación del dictamen técnico ante la CNBV.
• Oficial de Cumplimiento. Funciones y capacitación.